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Sobreseen a Cristina Fernández de Kirchner por caso de lavado de dinero
Hace semanas, el fiscal Guillermo Marijuan consideró que no había pruebas que vincularan a la vicepresidenta argentina con maniobras ilícitas.
El juez federal Sebastián Casanello...
Trabajadores denuncian a empresario vinculado con lavado de dinero por impago de AFP
Salvador Ricci ha sido denunciado por sus trabajadores del Hotel María Angola al no poder retirar su dinero del fondo de pensiones (AFP) porque...
Viuda e hijo de Pablo Escobar son procesados en Argentina por lavado de dinero
En Argentina fueron procesados la viuda, el hijo del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria y el ex futbolista colombiano Mauricio Chicho Serna a...
Revocan el sobreseimiento de la causa contra Cristina Fernández por lavado de activos
La Cámara Federal de la provincia de Buenos Aires, Argentina, revirtió el fallo en primera instancia, la cual sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández...
Sigrid Bazán afronta investigación preliminar fiscal por presunto lavado de activos
La congresista Sigrid Bazán (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), es objeto de una investigación preliminar por presunto lavado de dinero ocurrido en perjuicio del...
Se dará inicio al juicio Oral contra el abogado Orellana por lavado de activos
El Poder Judicial inició –luego de ocho años de investigación– el juicio oral contra el abogado Rodolfo Orellana y su hermana Ludith, acusados de...
La ONU crea un plan para acabar con el “lavado de imagen” de las...
António Guterres pide tolerancia cero con la ecoimpostura mientras un nuevo informe de la ONU denuncia las poco convincentes promesas de reducción de emisiones contaminantes de...
Poder Judicial rechaza recursos para anular acusación de lavado de activos en Caso Cócteles
El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria rechazó el pedido de anulación sobre la acusación de lavado de activos en el caso Cócteles, donde están...
