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Rafael Vela sobre Keiko Fujimori: “Se le acusa de instrumentalizar un partido político para...
Bajada: "..."
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Lavado de activos: Se acelera el proceso de acceso a secreto bancario para funcionarios...
El Congreso aprobó tras votaciones una reforma constitucional que permitirá a la Contraloría y la SBS levantar el secreto bancario y la reserva tributaria de los funcionarios...
“Caso Tunche”: Fiscalía reanuda investigación de megacaso de tráfico de drogas, lavado de activos...
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Un megacaso de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y colaboración con el terrorismo se arma en el despacho del fiscal contra el...
Fiscalía investiga a Julio Guzmán por el presunto delito de lavado de activos en...
El fiscal del Equipo Especial, José Domingo Pérez, decidió abrir la investigación preliminar contra Julio Guzmán, líder del Partido Morado por el presunto delito...
Caso Ecoteva: Congelan cuentas bancarias de Eliane Karp por presunto lavado de activos
La Cuarta Sala Penal Especializada para Reos Libres de Lima declaró fundado el congelamiento de las cuentas bancarias que posean relación con la exprimera...
EE.UU.: piden decomisar dinero de cuenta vinculada al expresidente Alejandro Toledo
El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a una corte en Nueva York el decomiso de más de USD 600 000 de una...
Juliaca: sacerdote es capturado por lavado de activos
Mediante un operativo, un sacerdote de la provincia de San Román fue arrestado tras ser acusado por realizar lavado de activos. Este operativo se...
Maribel Velarde podría ir 25 años a prisión por el delito de lavado de...
La Tercera
Fiscalía Superior Penal exigió 25 años de prisión para Maribel Velarde Ylasaca
y otros involucrados por el delito de lavado de activos. Este pedido...
