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Fiscalía incluye a TPP en investigación en contra Julio Guzmán por presunto lavado de...
El Equipo Especial Lava Jato, informó este miércoles que ampliará la investigación en contra de Julio Guzmán por presunto lavado de activos e incluirá...
“Caso Tunche”: Fiscalía reanuda investigación de megacaso de tráfico de drogas, lavado de activos...
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Un megacaso de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y colaboración con el terrorismo se arma en el despacho del fiscal contra el...
Fiscalía investiga a Julio Guzmán por el presunto delito de lavado de activos en...
El fiscal del Equipo Especial, José Domingo Pérez, decidió abrir la investigación preliminar contra Julio Guzmán, líder del Partido Morado por el presunto delito...
Caso Ecoteva: Congelan cuentas bancarias de Eliane Karp por presunto lavado de activos
La Cuarta Sala Penal Especializada para Reos Libres de Lima declaró fundado el congelamiento de las cuentas bancarias que posean relación con la exprimera...
Fiscal de Lavado de Activos interpondrá casación contra “Peter Ferrari”
El Fiscal coordinador de Lavado de Activos, Rafael Vela, presentará ante la Corte Suprema un recurso de casación, cuyo objetivo es revertir la excarcelación...
Fiscalía inició investigación contra José Chlimper por el delito de lavado de activos
El fiscal provincial José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, incluyó al exsecretario de Fuerza Popular, José Chlimper, en la investigación por...
Juliaca: sacerdote es capturado por lavado de activos
Mediante un operativo, un sacerdote de la provincia de San Román fue arrestado tras ser acusado por realizar lavado de activos. Este operativo se...
Ministerio Público inició investigación a José Chlimpler por presunto delito de lavado de activos
El exsecretario de Fuerza Popular y actual director del Banco Central de Reserva, José Chlimper, será investigado por el presunto delito de lavado de...
