INICIO Buscar
lavado de activos - Busqueda de resultado
Si no está satisfecho con los resultados, intente con otra palabra
EE.UU.: piden decomisar dinero de cuenta vinculada al expresidente Alejandro Toledo
El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a una corte en Nueva York el decomiso de más de USD 600 000 de una...
Fiscalía encontró correos electrónicos que evidenciarían actos de corrupción en el Gasoducto del Sur
La fiscal Norma Mori, integrante del Equipo Especial Lava Jato informó que su despacho fiscal halló correos electrónicos que vincularían a los miembros del...
Confirman impedimento de salida del país por 18 meses para Luis Castañeda Lossio
Luis Castañeda Lossio no puede salir del país. Así lo
señaló el Poder Judicial tras ratificar su orden de impedimento de salida por
18 meses debido...
Fiscalía solicita informe de minoría de Humberto Morales
Titular de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavados de Activos, Marcos Arévalos, pidió con suma urgencia el informe de minoría...
Caso Odebrecht: Fiscalía allana 14 inmuebles
Un gran equipo de policías y fiscales realizaron allanamientos a 14 inmuebles que están relacionados a los árbitros, que habrían permitido a la empresa...
Humberto Abanto: Jaime Yoshiyama regresará a Perú en marzo
Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, aseguró que su defendido volverá a Perú para presentarse ante la justicia aproximadamente la quincena de marzo.
Luego de...
Presidente Vizcarra se pronunció sobre las iniciativas recién tomadas en el Congreso
Martín Vizcarra, presidente de la República, se movilizó hasta la ciudad de Cusco con el fin de firmar el contrato que daría el inicio...
Poder Judicial deliberará el pedido de 36 meses de prisión preventiva en contra de...
Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular enfrentará hoy por la mañana al Poder Judicial para analizar su encarcelamiento de 36 meses de forma...
