El Ministerio Público de Costa Rica, a través de la fiscalía adjunta contra la Legitimación de Capitales confirmó que se encuentra coordinado un allanamiento en las sedes principales de Scotiabank, en Sabana Sur, como parte de la investigación que se sigue contra el expresidente, Alejandro Toledo.
De acuerdo al comunicado, señalado por la Fiscalía CR, estas acciones operativas tienen como objetivo hallar informaciones relacionadas con el proceso establecido para la emisión de los certificados de depósito desmaterializados, llamados “Scotiaflex”. Asimismo, con los trámites a seguir para la aprobación de préstamos con garantía en los títulos “Scotiaflex”; documentos importantes para el desarrollo de la investigación.
En el allanamiento a Scotiabank, figuran como acusados Alejandro Toledo, su suegra Eva Rosa Fernenbug, el agente de seguridad durante su gobierno, Avraham Dan On, hermano de este, Shain Dan On y el empresario Josef Arieh Maiman. Asi lo señala el expediente 13-000051-0618-PE
Cabe indicar que la Fiscalía solicitó dicha información a Scotiabank en cuatro oportunidades durante el 2018, en los meses de mayo, junio, julio y diciembre; sin embargo, el banco se negó. En enero de este año, el permiso se planteó por quinta vez, pero la entidad bancaria envió información errónea, a lo que se había solicitado.
El caso durante tres años y cinco meses contó con una limitada investigación; sin embargo, desde el 14 de noviembre del 2017, se ordenó la apertura del caso con un mayor análisis y realización de diligencias de investigación, dada por al fiscal Emilia Nava Aparicio.
#FiscalíaCR confirma que dirige allanamiento en oficinas centrales de Scotiabank, en Sabana Sur, como parte de investigación contra expresidente peruano, Alejandro #Toledo. Más detalles aquí 📲: https://t.co/JshLi4G38D
— MinisterioPúblico CR (@FiscaliaCR) February 21, 2019
A.L.B.
