55 personas, miembros del chavismo en Venezuela, incluido el presidente Nicolás Maduro, figuran en la lista de “alto riesgo” por blanqueo de capitales presentada mediante una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.
La lista titulada “Listas de personas (naturales o jurídicas) provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de Armas de destrucción masiva”, exhorta la creación de políticas y procedimientos rigurosos para toda transacción realizada por las personas que figuran en dicha lista.
Además del presidente de Venezuela, figuran personajes como Diosdado Cabello, Ernesto Villegas, ministro de Cultura, Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, Elías Jaua, ministro de Educación, entre otros funcionarios. Asimismo, aparecen en la resolución, de fecha 27 de marzo de 2018, 16 personas jurídicas.
J. J. A. Q.
