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Dina Boluarte retiró S/1,8 millones entre 2016 y 2022, según informe UIF
En un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera, mencionado por un medio local, se informa que la líder retiró un monto total de...
Empresas factoring mueven miles de millones de soles sin control de la UIF
Una comprensible preocupación entre economistas, analistas e inversionistas peruanos ha originado el hecho que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no supervise a los...
UIF: según el informe, Yenifer Paredes habría realizado un intenso movimiento de efectivo
Un descuadre sospecho fue lo que se percibe en el nuevo informe del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, la Unidad...
EN EL PERÚ LAS EMPRESAS DE FACTORING NO ESTÁN SUJETAS AL ENVÍO DE REPORTES A...
Hace más de un mes Latam Trade Capital y Petra Group Holdings Limited, importantes actores como fondos de inversión para servicios financieros, han adquirido...
Ministerio Público inicio diligencias contra implicados en malos manejos en BLANCO SAF
•Los principales investigados son Ricardo Alberto Jiménez Morales, Luis Fernando Taramona Espinoza y Fernando Jesús Toledo Arburúa por los delitos de corrupción en el...
Black Friday: Cuatro consejos para evitar estafas en compras por internet
Para el 2022, se registraron un total de 2,382 denuncias por estafas informáticas, indica RPP. Por ello, debido a que este tipo de comercio...
Sobreseen a Cristina Fernández de Kirchner por caso de lavado de dinero
Hace semanas, el fiscal Guillermo Marijuan consideró que no había pruebas que vincularan a la vicepresidenta argentina con maniobras ilícitas.
El juez federal Sebastián Casanello...
¿Inquilinos morosos? Cuatro consejos para alquilar tu propiedad con confianza
El mundo tiene tanta suerte, hay inquilinos deudores, estafadores y con malos hábitos que pueden provocar conflictos con los vecinos y con el mismo...
