En las últimas horas, el nombre de Iván Siucho Neira ha acaparado la atención de los noticieros, ya que el testigo protegido del caso Los Waykis, que involucra al hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor, fue secuestrado y amenazado, pero ¿Quién es Iván Siucho?
En octubre de 2022, una investigación periodística descubrió que los hermanos Siucho, incluido el cuñado de Edison Flores, estarían involucrados en la minería ilegal y el lavado de activos mediante la empresa Quantico. Esta compañía, fundada por los hermanos Siucho, se vinculó con operaciones mineras no reguladas en varias regiones
Una investigación adicional realizada por la Fiscalía de Lavado de Activos ha relacionado a Martín Siucho, uno de los hermanos de Iván, con la exportación de lingotes de oro presuntamente provenientes de operaciones ilegales en Madre de Dios y Piura. Se sostiene que los hermanos utilizaron permisos de minería que, aunque estaban formalmente registrados, no correspondían a las actividades reales en las áreas mencionadas. Esta estrategia les habría permitido justificar la exportación de oro proveniente de fuentes no declaradas.
Los hermanos Siucho han sido identificados como miembros de una red denominada ‘Siucho-N’, presuntamente involucrada en el tráfico de oro y el lavado de dinero. Esta organización habría estado operando clandestinamente en el sector de la minería, enmascarando su participación mediante empresas fachada y explotando las vulnerabilidades en el proceso de formalización minera en el país.
Documentos proporcionados por un exempleado de la empresa Quantico fueron entregados a las autoridades, revelando indicios de las actividades ilegales asociadas con la familia Siucho. Los testimonios obtenidos sugieren que los hermanos Siucho no tenían la intención de desarrollar minas reales, sino que buscaban métodos para justificar el oro obtenido de fuentes ilícitas. Principio del formulario
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En el presente año 2024, Ivan es testigo protegido en caso Wykis. Un proceso judicial que implica a figuras prominentes como Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda. Este caso ha captado una gran atención mediática debido a las graves acusaciones de corrupción y crimen organizado que afectan a los acusados. Siucho, en su rol de testigo, ha suministrado información esencial que podría ser determinante para el avance del caso.
La noticia cobra una mayor importancia al ocurrir días antes de que el Poder Judicial determine sobre la solicitud de 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda, y otros involucrados en la investigación del caso “Los Waykis en la sombra”.
Cabe recordar que Iván Siucho y su hermano testificaron ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción sobre las presuntas presiones ejercidas por Mateo Castañeda, quien fue abogado de la presidenta de la República. Iván Siucho reveló que Castañeda le pidió que firmara un recibo para justificar la legalidad de aproximadamente S/. 15 mil encontrados en su oficina durante un allanamiento realizado por el EFICCOP el 11 de mayo pasado.
