El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a una corte en Nueva York el decomiso de más de USD 600 000 de una cuenta en el Bank Of América vinculada al expresidente Alejandro Toledo, esto se debe a que está siendo investigado por blanquear USD 1 millón 200 000 de sobornos por parte de Odebrecht. Asimismo, se ha pedido la extradición de Toledo.
La solicitud viene por parte de Deborah Connor, jefa de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, y del fiscal Richard Donoghue. En dicha solicitud se señala que el exmandatario habría utilizado un exclusivo inmueble en Maryland para lavar dinero de sobornos con un contrato de alquiler falso.
La propiedad estaba a nombre de la sociedad Havenell Trust, empresa supuestamente creada por Josef Maiman para lavar activos en el país norteamericano. El dinero fue conseguido a través de Wardbury and Co una compañía offshore de Maiman, la cual transfirió dinero a Confiado Internacional (Panamá), ambas empresas son investigadas en el caso Odebrecht y Ecoteva.
Finalmente, la entrega del domicilio fue en 2007 cuando Toledo y su esposa daban clases en las universidades Georgetown y George Washington, respectivamente. Para ocultar la participación del exmandatario se realizaron varios movimientos disuasorios entre distintas empresas y así generaron el contrato de alquiler falso.
J.P.P.,
