INICIO Buscar
lavado de activos - Busqueda de resultado
Si no está satisfecho con los resultados, intente con otra palabra
Corte Suprema rechazó recurso de casación presentado por Ollanta Humala sobre lavado de activos
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, declaró este martes 20 de diciembre infundados los recursos...
Se dará inicio al juicio Oral contra el abogado Orellana por lavado de activos
El Poder Judicial inició –luego de ocho años de investigación– el juicio oral contra el abogado Rodolfo Orellana y su hermana Ludith, acusados de...
Poder Judicial rechaza recursos para anular acusación de lavado de activos en Caso Cócteles
El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria rechazó el pedido de anulación sobre la acusación de lavado de activos en el caso Cócteles, donde están...
APRA: Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Lavado de Activos archivó investigación por supuesto lavado...
La Personería Legal del Partido Aprista Peruano (APRA) ha emitido un comunicado a la opinión pública indicando que, tras 34 meses de investigaciones en...
PJ: Keiko Fujimori afrontará juicio por lavado de activos
El proceso continúa. La discusión también. Este lunes, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Nacional rechazó el pedido de la defensa...
DIRINCRI: Archivos sobre casos de lavado de activos corrieron peligro de quemarse
Durante la madrugada de este último 4 de marzo, un incendio de código 3 se inició en el piso 12 del edificio central de...
Gobernador de Puno ya no será investigado por lavado de activos
El fiscal Roger Osman Aguirre Berrio, especialista en lavado de activos de la provincia de Juliaca, emitió un documento en donde manifiesta que el...
Lavado de activos: Se acelera el proceso de acceso a secreto bancario para funcionarios...
El Congreso aprobó tras votaciones una reforma constitucional que permitirá a la Contraloría y la SBS levantar el secreto bancario y la reserva tributaria de los funcionarios...
