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lavado de activos - Busqueda de resultado
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La Fiscalía pone fin a la investigación por lavado de activos contra Pilar Nores,...
La investigación contra Pilar Nores, exesposa de Alan García, por el presunto delito de lavado de activos en perjuicio del Estado, ha sido archivada...
Audiencia virtual en el caso contra el exalcalde Carlos Burgos por lavado de activos
El Poder Judicial ha ordenado que el próximo jueves 4 de enero se celebre una audiencia en el caso contra Carlos Burgos, el exalcalde...
Revocan el sobreseimiento de la causa contra Cristina Fernández por lavado de activos
La Cámara Federal de la provincia de Buenos Aires, Argentina, revirtió el fallo en primera instancia, la cual sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández...
Toledo enfrenta acusaciones de colusión y lavado de activos en juicio oral
El Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional inició hoy el juicio oral contra el ex presidente Alejandro Toledo por el caso de la Carretera Interoceánica...
Expresidente Kuczynski asegura que investigaciones por lavado de activos lo han perjudicado gravemente
Pedro Pablo Kuczynski, quien fue presidente de Perú entre 2016 y 2018, ha expresado que las investigaciones que el Ministerio Público ha iniciado en...
PPK: Fiscalía solicita 35 años de prisión contra expresidente por el delito de lavado...
Tras concluir una investigación en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el fiscal José Domingo Pérez presentó una denuncia ante la Corte Superior...
Sigrid Bazán afronta investigación preliminar fiscal por presunto lavado de activos
La congresista Sigrid Bazán (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), es objeto de una investigación preliminar por presunto lavado de dinero ocurrido en perjuicio del...
Podemos Peru:” José Luna Gálvez es investigado por presunta corrupción y lavado de activos”
Legislar sobre los ahorros y los fondos de pensiones, la creación de filiales universitarias e incluso un feriado por el Día del Himno Nacional. Eso y más incluye el repertorio de proyectos de ley de Podemos Perú, una de las tres bancadas más pequeñas del Parlamento, liderada por el investigado por corrupción José Luna Gálvez.
