sábado, diciembre 16, 2017
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Piura: Incautan 25 mil dólares por lavado de activos

En un intenso operativo policial, los agentes de la comisaría Rural PNP Suyo, intervinieron a dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, identificados como Luis Abad...

Corte Suprema de Justicia establece normas sobre casos de lavado de activos

La Corte Suprema de Justicia llevará a cabo un pleno casatorio para unificar las normas en la investigación y el pronunciamiento de los casos...

Ministerio de Justicia alerta que casos de lavado de activos corren peligro

La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, en la misma línea que la Fiscalía de Lavado de Activos, cuestionó ayer la casación 092-2017 que...

Ministerio amplía investigación a Alan García por presunto delito de lavado de activos

Ocho meses más, ese es el tiempo que el Ministerio Público decidió ampliar la investigación preliminar que el expresidente Alan García tiene en su...

Keiko declarará hoy por caso de lavado de activos

La ex candidata a la presidencia, Keiko Fujimori, deberá de brindar sus declaraciones el día de hoy ante la fiscalía en lavado de activos...

Ollanta Humala y Nadine Heredia declaran ante fiscal de lavado de activos

El expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, acudieron hoy a la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos para rendir su declaración en...

Detienen a alcalde de Chilca por presunto delito de lavado de activos

La Policía Nacional intervino la vivienda de Richard Ramos y encontró 200 mil soles así como 30 mil dólares en efectivo. El alcalde del distrito...

Otorgan cerca de S/20 millones al Ministerio Público para combatir corrupción y lavado de...

Mayor presupuesto. Ante los diversos casos de corrupción a funcionarios que se han dado a conocer en los últimos meses, el Ministerio de Economía...

Aprista se ratifica en su denuncia contra Alan García por lavado de activos

Ángela Valdez Rivera, militante del Partido Aprista Peruano, asistió esta mañana a la sede de la Fiscalía de Lavado de Activos para ratificar la...

Fiscalía abre investigación a hermanos de Keiko Fujimori por lavado de activos

Hay indicios suficientes para investigar a los hermanos de Keiko Fujimori , Hiro, Sachie y Kenji Fujimori, por presunto lavado de activos. Así lo señaló la...